Leyes Lavado Dinero Virginia Fairfax Abogado¿

El lavado de dinero se define como hacer que el dinero generado por actividades ilegales parezca limpio, como legal. Un ejemplo de lavado de dinero es el Pitufo. Smurfing es cuando se deposita dinero en una cuenta usando pequeños depósitos a la vez hasta que todo el dinero está en la cuenta. Este método se utiliza porque no genera sospechas a su alrededor como lo hacen los grandes depósitos únicos.

Otro ejemplo es cuando un narcotraficante invierte su dinero ilegal en un negocio legal. El código de leyes de Virginia establece lo siguiente:

• • • Una transacción financiera en la que se involucra dinero a sabiendas en una actividad ilegal clasificada como delito grave es ilegal.
    • La conversión de dinero procedente de actividades ilícitas tipificadas como delitos graves en cheques, billetes de banco, etc. Es ilegal.

El  castigo por lavado de dinero  es diferente de otros castigos por delitos graves, ya que los castigos por lavado de dinero son más severos. El castigo por una transacción financiera ilegal en la que el dinero utilizado en la transacción se obtuvo de actividades que se describen como delitos graves es prisión por un término que no exceda los 40 años y una multa que no exceda los $ 500,000.

Esto es diferente a otros castigos por delitos graves, ya que las sentencias de prisión por delitos graves varían de uno a 20 años y las multas involucradas generalmente no superan los $ 100,000. El castigo por convertir dinero obtenido de actividades ilegales que son reconocidos como delitos graves en cheques, pagarés u otros es una multa que no exceda los $2500 y/o un período de cárcel que no exceda un año. Esto significa que la conversión ilegal de dinero en cheques, billetes u otros artículos se clasifica como un delito menor de clase A o clase uno. Si hay un segundo intento de convertir dinero ilegalmente en cheques, notas electrónicas o más, entonces el castigo será más severo ya que se clasificará como un delito grave de clase seis.En este caso, la pena es de prisión de uno a cinco años.

Hay algunos delitos que están cubiertos por el uso del lavado de dinero. Estos incluyen fraude de atención médica, fraude hipotecario, etc. Las empresas que utilizan el lavado de dinero son empresas que tienen una gran cantidad de entradas de efectivo. El lavado de dinero ocurre porque el gobierno no sabe qué están haciendo los ciudadanos y qué actividades ilegales están ocurriendo en todo el estado de Virginia.

Las leyes de lavado de dinero en Virginia  son diferentes de otras leyes. Las leyes de lavado de dinero especifican castigos para un tipo de lavado de dinero y no los reconocen como uno de los delitos o clases de delitos menores. Si bien no se especifica un tipo de lavado de dinero, que son las transacciones financieras, el otro tipo se reconoce como una clase o  clase de faltas  . Este delito menor de lavado de dinero es cuando el dinero ilegal se convierte en cheques, billetes, etc. El castigo especificado por lavado de dinero es una multa que puede llegar hasta $500,000 y/o una pena de prisión que puede alcanzar pero no exceder los 40 añosEl castigo menor por lavado de dinero es una multa que puede ser de hasta $2,500 y/o un año o menos de cárcel.

Si necesita un abogado de lavado de dinero de Virginia para que lo ayude con su caso de lavado de dinero de Virginia, llámenos al 888-437-7747. Nuestros abogados de lavado de dinero de Virginia pueden ayudar.