Leyes de lavado de dinero en Virginia Fairfax Lawyer

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google

El lavado de dinero se define como hacer que el dinero generado por actividades ilegales parezca limpio, como legal. Un ejemplo de lavado de dinero es el pitufo. Smurfing es cuando el dinero se pone en una cuenta mediante el uso de pequeños depósitos cada vez hasta que todo el dinero está en la cuenta. Este método se utiliza porque no genera sospechas a su alrededor como lo hacen los grandes depósitos de una sola vez.

Otro ejemplo es cuando un narcotraficante invierte su dinero ilegal en un negocio legal. El código de la ley de Virginia establece lo siguiente:

      • Una transacción financiera en la que el dinero involucrado es a sabiendas de una actividad ilegal que se clasifica como delito grave es ilegal.
      • La conversión de dinero proveniente de actividades ilegales clasificadas como delitos graves en cheques, billetes de banco, etc. es ilegal.

El castigo por lavado de dinero es diferente de otros castigos por delitos graves, ya que los castigos por lavado de dinero son más severos. El castigo por una transacción financiera ilegal en la que el dinero utilizado en la transacción se realizó a partir de actividades que se describen como delitos graves es el encarcelamiento por un período que no excede los 40 años y una multa que puede subir pero no exceder los $ 500,000.

Esto es diferente a otros castigos por delitos graves, ya que los castigos por encarcelamiento por delitos graves varían de uno a 20 años y las multas involucradas no suelen pasar de $ 100,000. El castigo por convertir dinero obtenido de actividades ilegales que se reconocen como delitos graves en cheques, notas u otros es una multa que no supera los $ 2500 y / o un período de tiempo en la cárcel que no puede exceder un año. Esto significa que la conversión ilegal de dinero en cheques, billetes u otros, se clasifica como un delito menor de clase A o clase uno. Si un segundo intento de convertir ilegalmente dinero en cheques, notas electrónicas o más, entonces el castigo será más severo, ya que se clasificará como un delito mayor de clase seis. En este caso, el castigo es el encarcelamiento de uno a cinco años.

Hay algunos delitos que están cubiertos por el uso del lavado de dinero. Estos incluyen fraude a la atención médica, fraude hipotecario, etc. Las empresas que utilizan el lavado de dinero son empresas que tienen una gran cantidad de entradas de efectivo. El lavado de dinero ocurre debido a que el gobierno no sabe qué están haciendo los ciudadanos y qué actividades ilegales están ocurriendo en todo el estado de Virginia.

Las leyes de lavado de dinero en Virginia son diferentes a otras leyes. Las leyes de lavado de dinero especifican ciertos castigos a un tipo de lavado de dinero y no los reconocen como uno de los delitos o clases de delitos menores. Aunque no se especifica un tipo de lavado de dinero, que es las transacciones financieras, el otro tipo es reconocido como una clase o una clase de delitos menores . Este delito menor de lavado de dinero es cuando el dinero ilegal se convierte en cheques, billetes, etc. El castigo por el lavado de dinero especificado es una multa que puede llegar hasta $ 500,000 y / o un período en prisión que puede alcanzar pero no superar los 40 años. El castigo menor por lavado de dinero es una multa que puede llegar a $ 2500 y / o un año o menos en la cárcel.

Si necesita un abogado de Virginia para el lavado de dinero que lo ayude con su caso de lavado de dinero en Virginia, llámenos al 888-437-7747. Nuestros abogados de lavado de dinero en Virginia pueden ayudarlo. C