Abogado Fairfax Lavado Dinero Virginia

Abogado Fairfax Leyes Lavado Dinero Virginia

El lavado de dinero en Virginia  se define como legalizar el dinero generado a partir de actividades ilegales. Un ejemplo es cuando un narcotraficante invierte su dinero ilegal en un negocio legal.

El código de leyes de Virginia establece lo siguiente:

1. Una transacción financiera en la que se involucra dinero a sabiendas en una actividad ilegal clasificada como un delito grave es ilegal.
2. Convierte dinero de actividades ilícitas tipificadas como delitos graves en cheques, billetes de banco y otros. Es ilegal

Las multas por lavado de dinero   son diferentes de otros castigos por delitos graves en que los castigos por lavado de dinero son más severos. Las multas por una transacción financiera ilegal en la que el dinero utilizado en la transacción se obtuvo de actividades que se califican como delitos graves es prisión por un término que no exceda de cuarenta años y una multa de hasta $ 500,000 pero sin exceder.

Esto es diferente a otros castigos por delitos graves, ya que las sentencias de prisión por delitos graves varían de uno a veinte años y las multas involucradas generalmente no superan los $ 100,000. La sanción por convertir dinero obtenido de actividades ilícitas que sean reconocidos como delitos graves en cheques, pagarés y otros, es una multa que no exceda de $2,500 y/o una pena de cárcel que no exceda de un año. Esto significa que la  conversión ilegal de dinero en cheques, pagarés y otros se clasifica como un delito menos grave clase A o clase uno. Si hay un segundo intento de convertir dinero ilegalmente en cheques, notas electrónicas, etc., el castigo será más severo ya que se clasificará como un delito grave de clase seis.En este caso, el castigo es prisión de uno a cinco años según la ley de Virginia.

Hay algunos delitos que están cubiertos por el uso del lavado de dinero. Estos incluyen fraude de atención médica, fraude hipotecario y muchos otros. Las empresas que utilizan el lavado de dinero son empresas que tienen grandes flujos de caja. El lavado de dinero ocurre porque el gobierno no sabe qué están haciendo los ciudadanos y qué actividades ilegales están ocurriendo en todo el estado de Virginia.

Las siguientes secciones son las dos etapas por las que pasa el lavado de dinero.

Violación de la Sección A: Transacción financiera

La Sección A prohíbe que una persona realice una transacción financiera con el conocimiento de que la propiedad involucrada en la transacción se deriva de una actividad ilegal. El tipo de transacción que viola el estatuto es aquella en la que la persona tiene la intención de ocultar o disfrazar aspectos de la transacción, como la ubicación, la fuente, la propiedad o el control de la propiedad, o no permitir que ocurra la transacción. informes bajo la ley estatal o federal.

Infracción de la Sección B: Infracción de conversión de efectivo

Bajo la Sección B, es ilegal que una persona reciba una compensación por la conversión de efectivo en instrumentos negociables o fondos electrónicos con el conocimiento de que el efectivo obtenido fue generado por actividades ilegales.

Sanciones por infracciones de la Sección A en Virginia:

• Sancionado con prisión que no exceda los 40 años y/o una multa de hasta $500,000.

Sanciones por infracciones de la Sección B en Virginia:

• La primera violación de la Sección B se clasifica como un delito menor de clase uno;
• Cualquier infracción segunda o posterior se clasifica como un delito grave de clase seis, punible con una pena de prisión que no exceda los 5 años.

Si necesita un abogado de lavado de dinero de Virginia para que lo ayude con su caso de lavado de dinero de Virginia, llámenos al 888-437-7747. Nuestros abogados de lavado de dinero de Virginia pueden ayudar. C