Abogado de Fairfax de Leyes de Lavado de Dinero en Virginia

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El lavado de dinero en Virginia se define como hacer que el dinero generado por actividades ilegales se convierta en legal. Un ejemplo es cuando un narcotraficante invierte su dinero ilegal en un negocio legal.

El código de la ley de Virginia establece lo siguiente:

  1. Una transacción financiera en la que el dinero involucrado es a sabiendas de una actividad ilegal que se clasifica como delito grave es ilegal.
  2. Convertir el dinero proveniente de actividades ilegales que se clasifican como delitos graves en cheques, billetes de banco y otros. es ilegal

Las multas por lavado de dinero son diferentes de otros castigos por delitos graves, ya que los castigos por lavado de dinero son más severos. Las multas por una transacción financiera ilegal en la que el dinero utilizado en la transacción se realizó a partir de actividades que se describen como delitos graves es una pena de prisión por un período que no excede los cuarenta años y una multa que puede ascender hasta $ 500,000 pero no excederla.

Esto es diferente a otros castigos por delitos graves, ya que los castigos por encarcelamiento por delitos graves varían de uno a veinte años y las multas involucradas no suelen superar los $ 100,000. El castigo por convertir dinero obtenido de actividades ilegales que se reconocen como delitos graves en cheques, notas y otros es una multa que no supera los $ 2,500 y / o un período de tiempo en la cárcel que no puede exceder un año. Esto significa que la conversión ilegal de dineroen cheques, notas y otros se clasifica como un delito menor de clase A o clase uno. Si un segundo intento de convertir ilegalmente dinero en cheques, notas electrónicas, etc., el castigo será más severo, ya que se clasificará como un delito mayor de clase seis. En este caso, el castigo es el encarcelamiento de uno a cinco años de acuerdo con las leyes de Virginia.

Hay algunos delitos que están cubiertos por el uso del lavado de dinero. Estos incluyen el fraude de atención médica, el fraude hipotecario y muchos otros. Las empresas que utilizan el lavado de dinero son empresas que tienen grandes flujos de efectivo. El lavado de dinero ocurre debido a que el gobierno no sabe qué están haciendo los ciudadanos y qué actividades ilegales están ocurriendo en todo el estado de Virginia.

Las siguientes secciones son las dos etapas por las que pasa el lavado de dinero.

Violación de la sección A: transacción financiera

La Sección A prohíbe a una persona realizar una transacción financiera con el conocimiento de que la propiedad involucrada en la transacción proviene de una actividad ilegal. El tipo de transacción que viola el estatuto es aquel en el que la persona tiene la intención de ocultar o disfrazar aspectos de la transacción, como la ubicación, la fuente, la propiedad o el control de la propiedad, o no permitir que la transacción se reporte bajo el estado o ley federal.

Violación de la Sección B: Violación de conversión de efectivo

Bajo la Sección B, es ilegal que una persona reciba una compensación por la conversión de efectivo en instrumentos negociables o fondos electrónicos con el conocimiento de que el efectivo obtenido fue generado por actividades ilegales.

Castigos por violaciones de la Sección A en Virginia:

  • Penalizado por prisión que no exceda los 40 años y / o una multa de hasta $ 500,000.

Castigos por violaciones de la Sección B en Virginia:

  • La primera violación de la Sección B se clasifica como un delito menor de clase uno;
  • Cualquier segunda violación o violación subsiguiente se clasifica como un delito grave de clase seis, punible con pena de prisión que no exceda de 5 años.

Si necesita un abogado de Virginia para el lavado de dinero que lo ayude con su caso de lavado de dinero en Virginia, llámenos al 888-437-7747. Nuestros abogados de lavado de dinero en Virginia pueden ayudarlo.