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Abogado especializado en infracciones de la Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero FCPA en el condado de Queen Anne’s — ¿Qué Hacer Ante una Investigación Federal?

Una investigación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en el condado de Queen Anne’s puede iniciarse con una citación del Departamento de Justicia o la SEC, conllevando sanciones severas. Como abogado especializado en infracciones de la Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero FCPA en el condado de Queen Anne’s, Law Offices Of SRIS, P.C.

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Definición Legal de una Infracción de la FCPA

La Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) es una ley federal estadounidense que prohíbe a empresas y individuos pagar sobornos a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios. La ley tiene dos disposiciones principales: las disposiciones anti-soborno y los requisitos contables. Las investigaciones son conducidas conjuntamente por el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), y los casos pueden ser procesados en tribunales federales, afectando a residentes y empresas en el condado de Queen Anne’s.

Last verified: April 2026 | U.S. District Court for the District of Maryland | U.S. federal legislature.

Recursos Oficiales sobre la FCPA

Para entender el marco legal completo, consulte los recursos gubernamentales oficiales. El sitio web del Departamento de Justicia sobre Fraude Criminal detalla la aplicación de la FCPA. Además, la página de la SEC sobre la FCPA proporciona orientación sobre los requisitos contables y casos de cumplimiento.

El Proceso de una Investigación de la FCPA en el Condado de Queen Anne’s

Una investigación de la FCPA típicamente comienza con una citación o una orden de registro. Las agencias federales pueden colaborar con autoridades locales. Dada la naturaleza transfronteriza de estos casos, la coordinación con consejos en jurisdicciones extranjeras es a menudo necesaria.

Notificación Inicial: Usted o su empresa recibe una citación del DOJ o la SEC, o agentes federales ejecutan una orden de registro.
Evaluación Interna: Con su abogado, se realiza una revisión interna exhaustiva para determinar el alcance de los hechos y la exposición potencial.
Respuesta Formal: Su abogado negocia y gestiona la respuesta a las solicitudes del gobierno, protegiendo los privilegios legales.
Negociación de Resolución: Dependiendo de los hallazgos, se pueden explorar acuerdos de culpabilidad, acuerdos de enjuiciamiento diferido (DPA) o acuerdos de no enjuiciamiento (NPA).
Litigio o Acuerdo: El caso se resuelve mediante un acuerdo negociado o, si es necesario, se prepara para el litigio en el tribunal federal.
Cumplimiento Posterior: Implementar o mejorar un programa robusto de cumplimiento de la FCPA es a menudo un requisito de cualquier resolución.

Posibles Sanciones por Violaciones de la FCPA

En el condado de Queen Anne’s, las infracciones de la FCPA conllevan sanciones federales severas que incluyen multas multimillonarias y penas de prisión significativas para individuos.

Infracción	Clasificación	Prisión	Multas	Otras Consecuencias
Anti-Soborno (Corporación)	Penalidad Civil/Criminal	No aplica	Hasta $25 millones o más	Decomiso de beneficios, monitoreo, pérdida de licencias.
Anti-Soborno (Individuo)	Delito Federal	Hasta 5 años por cargo	Hasta $250,000 por cargo	Prohibición de trabajar con el gobierno, daño reputacional.
Contabilidad (Corporación)	Penalidad Civil	No aplica	Multas determinadas por la SEC	Órdenes de cesar y desistir, costos de auditoría.
Contabilidad (Individuo)	Penalidad Civil/Criminal	Hasta 20 años	Multas significativas	Prohibición de servir como director/officer.

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Experiencia en Defensa Federal y Cumplimiento

Fundada en 1997, Law Offices Of SRIS, P.C. maneja asuntos legales complejos a nivel federal. Nuestro enfoque en casos de la FCPA implica una comprensión profunda tanto de la ley sustantiva como de las tácticas de investigación del DOJ y la SEC. El fundador de la firma, Mr. Sris, aporta una perspectiva única como ex fiscal, lo que es invaluable para anticipar la estrategia de la acusación en casos de corrupción.

Mr. Sris
Fundador y Abogado Principal
Colegiado en: Virginia, Maryland, Distrito de Columbia, Nueva Jersey, Nueva York
Mr. Sris, ex fiscal y fundador de la firma en 1997, supervisa la estrategia de defensa en casos federales complejos como las investigaciones de la FCPA. Su experiencia abarca múltiples jurisdicciones, proporcionando una defensa coordinada para clientes en el condado de Queen Anne’s y más allá.

Enfoque en la Defensa y el Cumplimiento de la FCPA

Nuestro papel como su abogado especializado en infracciones de la Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero FCPA en el condado de Queen Anne’s comienza con una evaluación inmediata de su exposición. Guiamos a clientes a través de investigaciones internas, negociamos con las autoridades federales y preparamos una defensa vigorosa si el caso va a juicio. También ayudamos a empresas a desarrollar programas de cumplimiento proactivos para prevenir violaciones.

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Abogado de la FCPA Cerca de Usted en el Condado de Queen Anne’s

Nuestro equipo está disponible para representar a individuos y empresas en el condado de Queen Anne’s, Centreville, Stevensville, Grasonville y comunidades circundantes. Ofrecemos consultas telefónicas 24/7 para discutir su situación de inmediato.

Disponibilidad: 24/7 consultas telefónicas — reuniones solo con cita previa.

Contacto: Toll-Free: (888) 437-7747 | Local: (888) 437-7747
Dirección de la Firma: Law Offices Of SRIS, P.C. (consultar para dirección específica de la reunión)
By appointment only.

Preguntas Frecuentes: Abogado de la FCPA en el Condado de Queen Anne’s

¿Puede el DOJ investigar a una empresa pequeña en el condado de Queen Anne’s por la FCPA?

Sí. El Departamento de Justicia (DOJ) puede investigar a cualquier empresa o individuo sujeto a la jurisdicción de EE.UU., independientemente de su tamaño, si hay sospecha de pagos corruptos a funcionarios extranjeros para obtener negocios. El alcance de las operaciones internacionales es un factor clave.

¿Qué debo hacer si recibo una citación de la SEC sobre la FCPA?

No la ignore. Contacte inmediatamente a un abogado especializado en infracciones de la Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Su abogado puede ayudarle a entender la solicitud, afirmar privilegios legales apropiados y gestionar una respuesta formal para proteger sus derechos desde el inicio de la investigación.

¿Cuáles son las defensas comunes en un caso de la FCPA?

Las defensas pueden incluir: el pago era legal bajo las leyes del país extranjero; los gastos eran para facilitar pagos rutinarios de gobierno; falta de intención corrupta; o que la persona pagada no era un “funcionario extranjero” según la definición de la ley. Cada defensa depende de los hechos específicos.

¿Puede un individuo ir a la cárcel por una violación de la FCPA?

Sí. Los individuos condenados por cargos criminales de anti-soborno de la FCPA enfrentan hasta 5 años de prisión por cargo. Los cargos de contabilidad fraudulenta pueden conllevar penas de hasta 20 años. Las sentencias reales dependen de las Directrices de Sentencias Federales y factores como el monto del soborno y el nivel de cooperación.

¿Qué es un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) en un caso de la FCPA?

Un DPA es un acuerdo entre el DOJ y una empresa donde el gobierno difiere el enjuiciamiento a cambio de que la empresa cumpla con ciertos términos, como pagar una multa, cooperar, y mejorar su programa de cumplimiento. Si la empresa cumple, los cargos se desestiman. Es una herramienta común de resolución.

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