Las acusaciones bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) son delitos federales graves que conllevan penas severas, incluyendo multas millonarias y prisión. Última verificación: 2026-02-20 | Información actualizada a partir de 2026-02-20. Las leyes cambian — comuníquese con Law Offices Of SRIS, P.C. al (888) 437-7747 para orientación actualizada. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) es una ley federal de los Estados Unidos que prohíbe a las empresas y personas que cotizan en bolsa en los EE. UU., así como a ciertos actores extranjeros, realizar pagos a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios. La ley tiene dos disposiciones principales: las disposiciones anti-soborno y las disposiciones contables. Las violaciones son investigadas por el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), y los casos pueden ser procesados en tribunales federales, afectando a individuos y empresas en el condado de Clarke. Para comprender la ley, es esencial consultar fuentes oficiales. El texto de la ley se encuentra en el Título 15 del Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-1 et seq.. Además, el Departamento de Justicia proporciona orientación a través de su Guía de Recursos sobre la FCPA, que detalla la política de aplicación. En casos federales que involucran al condado de Clarke, las violaciones de la FCPA pueden resultar en sanciones civiles y penales severas tanto para individuos como para empresas. Los resultados pueden variar. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar. Fundada en 1997 por el ex fiscal Mr. Sris, Law Offices Of SRIS, P.C. cuenta con más de 120 años de experiencia legal combinada en la defensa de casos federales complejos. Nuestro equipo comprende las complejidades de las investigaciones del DOJ y la SEC. Mr. Sris, con su formación en contabilidad y sistemas de información, aporta una ventaja única en casos que involucran registros financieros y transacciones internacionales, elementos centrales en los casos de la FCPA. Manejamos asuntos federales para clientes en el condado de Clarke, incluyendo Berryville y Boyce. Nuestra ubicación en Richmond sirve como base central para representar a clientes en todo Virginia en procedimientos federales. El abogado Matthew Greene, con más de 30 años de experiencia y certificación previa en pena de muerte, aporta una profunda comprensión de la estrategia de litigio federal al equipo. Nuestra ubicación en Richmond representa a clientes en los tribunales del condado de Clarke. Servimos a las comunidades de Berryville y Boyce. Consultas telefónicas 24/7 — reuniones solo con cita previa. Law Offices Of SRIS, P.C. Sí. La FCPA puede aplicarse a empresas extranjeras que tengan valores que cotizan en bolsa en los EE. UU. o que actúen en territorio estadounidense para facilitar un soborno. También se aplica a ciudadanos y residentes estadounidenses, independientemente de dónde ocurra la conducta. Un “funcionario extranjero” se define ampliamente e incluye a cualquier funcionario de un gobierno extranjero, un partido político extranjero, un candidato a un cargo político extranjero, o un empleado de una empresa de propiedad estatal o controlada por el gobierno. Esto puede incluir desde altos funcionarios hasta empleados de empresas de servicios públicos o de salud estatales. Sí. Las defensas comunes incluyen que el pago era legal bajo las leyes escritas del país extranjero, o que el gasto era un “gasto de facilitación” razonable y de buena fe para expeditar o asegurar el desempeño de una acción gubernamental de rutina. La debida diligencia y los programas de cumplimiento robustos también son factores de mitigación críticos. Contacte inmediatamente a un abogado especializado en infracciones de la Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero. No destruya documentos ni comunique el asunto internamente más allá de lo necesario para asegurar consejo legal. Un abogado puede ayudar a gestionar la respuesta, preservar privilegios y dirigir una investigación interna. Sí. Los individuos, incluidos los ejecutivos corporativos, enfrentan penas de prisión por violaciones criminales de la FCPA. Las sentencias pueden ser de hasta 5 años por violación de las disposiciones anti-soborno y hasta 20 años por violaciones contables, además de multas sustanciales. Publicidad de abogados. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar.
Abogado especializado en infracciones de la Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero FCPA en el condado de Clarke
¿Qué es la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)?
Recursos Oficiales sobre la FCPA
Penalidades por Violaciones de la FCPA
Infracción
Clasificación
Pena de Prisión (Individuos)
Multas
Consecuencias Adicionales
Violación Anti-Soborno (Criminal)
Delito Federal
Hasta 5 años por violación
Hasta $250,000 por violación (individuos); hasta $2 millones (empresas)
Pérdida de licencias, exclusión de contratos federales.
Violación de Contabilidad (Criminal)
Delito Federal
Hasta 20 años
Hasta $5 millones (empresas); $25 millones (alternativa)
Restitución, monitoreo corporativo, daño reputacional severo.
Sanciones Civiles (SEC)
Procedimiento Administrativo
N/A
Multas ilimitadas basadas en ganancias
Órdenes de cese y desistimiento, desembolsos.
Experiencia en Defensa Federal y Cumplimiento de la FCPA
Enfoque en la Defensa del Condado de Clarke
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Solo con cita previa.Preguntas Frecuentes: Abogado especializado en infracciones de la Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero FCPA
¿La FCPA se aplica a empresas fuera de los EE. UU.?
¿Qué constituye un “funcionario extranjero” bajo la FCPA?
¿Existen defensas a los cargos de la FCPA?
¿Qué debo hacer si mi empresa recibe una citación del DOJ sobre la FCPA?
¿Pueden los individuos ser encarcelados por violar la FCPA?